Un acte d’accusation 7 personnes dans le cadre d’un stratagème de contournement des sanctions et de blanchiment d’argent a été descellé devant un tribunal fédéral américain mercredi (19 octobre 2022). Les personnes inculpées comprennent des ressortissants russes Iouri Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (également connue sous le nom de Lana Neumann), Timofey Telegin autre Sergueï Tuliakov et négociants en pétrole Juan Fernando Serrano Ponce (également connu sous le nom de Juanfe Serrano) et Juan-Carlos Soto. Les sept auraient orchestré illégalement un stratagème pour obtenir des technologies militaires et à double usage américaines et du pétrole vénézuélien en utilisant des sociétés écrans et des crypto-monnaies. Communiqué de presse, communiqué de presse et acte d’accusation. cas : États-Unis c. Orekhov et al. (1:22-cr-00434-EK)
Il est allégué que M. Orekhov, M. Uss et Mme Kuzurgasheva ont utilisé la société Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) basée à Hambourg comme société écran pour se procurer et acheter des semi-conducteurs et des microprocesseurs avancés utilisés dans les avions de chasse, les systèmes de missiles, les munitions intelligentes, les radars, les satellites et d’autres applications militaires spatiales pour les utilisateurs finaux russes, y compris les sociétés sanctionnées par les États-Unis contrôlées par MM. Telegin et Tulyakov. Certains des composants électroniques auraient été trouvés dans des armes utilisées par l’armée russe en Ukraine.
Il est également allégué que la NDA a été utilisée comme façade pour faire passer en contrebande du pétrole vénézuélien à des acheteurs russes et chinois, y compris une société russe d’aluminium contrôlée par un « oligarque » sanctionné par les États-Unis.
S’ils sont reconnus coupables, les accusés encourent une peine maximale de 30 ans d’emprisonnement.
