Les États-Unis ont procédé à des désignations dans le cadre de leurs régimes de sanctions contre l’Iran et les ADM, ainsi que des désignations et des retraits de la liste dans le cadre de leur régime de sanctions contre les organisations criminelles transnationales.
L’Iran
Le 9 février, l’OFAC a répertorié 9 entités qui auraient joué un rôle essentiel dans la production, la vente et l’expédition de centaines de millions de dollars de produits pétrochimiques et de pétrole iraniens à des acheteurs en Asie, conformément au décret exécutif (EO) 13846. Communiqué de presse et avis de l’OFAC, État Communiqué de presse du département. Ceux répertoriés :
- Basé en Iran Société pétrochimique Amir Kabir, Société pétrochimique Simorgh, Compagnie pétrochimique de Laleh, Compagnie Marun Tadbir Tina, Compagnie Marun Sepehr Ofogh autre Marun Supplemental Industries Company; autre
- Basé à Singapour Asie Carburant PTE. ltée autre PTE d’énergie unique. ltée et basée en Malaisie Sense Shipping et Trading SDN. BHD.
ADM
Le 3 février, l’OFAC a répertorié 8 cadres supérieurs de Paravar Pars Company, une entreprise iranienne sanctionnée par les États-Unis qui est accusée de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour l’IRGC ASF, conformément à l’EO 13882. Communiqué de presse et avis de l’OFAC, communiqué de presse du département d’État. Ceux répertoriés :
- Hossein Shamsabadi, Ali Reza Tangsiri, Abualfazl Nazéri, Mohsen Asadi, Mohammad Sadegh Heidari Mousa, Abulfazl Salehnejad, Mohammad Reza Mohammadi autre Abulghasem Valagohar; autre
Les navires de la marine iranienne IRIS Makran et le IRIS Déna ont également été identifiés comme propriété bloquée conformément à l’EO 13599.
Organisations criminelles transnationales
Le 8 février, l’OFAC a désigné le chef du gang MS-13 basé au Honduras Yulan Adonay Archaga Carias (alias Alexander Mendoza, alias Porky) et associé du MS-13 David Elias Campbell Licona (alias Jorge Eduardo Perez Paz). Tous deux seraient fortement impliqués dans le trafic de drogue, la violence, le meurtre, l’extorsion et le blanchiment d’argent. Ces listes ont été établies conformément à l’EO 13581, tel que modifié par l’EO 13863. Communiqué de presse et avis de l’OFAC.
Les personnes et entités suivantes ont été retirées de la liste des sanctions relatives aux organisations criminelles transnationales :
- Vladislav Leontiev
- Alexandre Manuylov
- Igor Chlykov
- Grigori Lepsveridze
- Avuar OOO
- MS Group Invest OOO
- Amis Travel Inn Private Limited
