19 mai 2023
Banque et Finance Relations extérieures & Commerce Marché interne
La Commission européenne a mis à jour la liste des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des lacunes dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le Nigeria et l’Afrique du Sud ont été ajoutés à la liste, tandis que le Cambodge et le Maroc ont été retirés de la liste. La décision de mettre à jour la liste est basée sur les informations du Groupe d’action financière (GAFI) et les modifications apportées lors de la plénière du GAFI en février 2023.
L’intégration des systèmes financiers au sein du marché unique pose des risques importants de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme si les juridictions identifiées par le GAFI ne sont pas incluses dans la liste de l’UE. En tant que membre fondateur du GAFI, la Commission européenne par
